Proces Weryfikacji Źródła Funduszy: Często Zadawane Pytania
Doceniamy, że dostarczanie dokumentów w celu weryfikacji źródła funduszy może być mylące, dlatego przygotowaliśmy listę często zadawanych pytań dotyczących tego procesu.
Chociaż rozumiemy, że ten proces może wydawać się inwazyjny, nie jest to naszą intencją, chcemy jedynie wypełniać nasze obowiązki i przestrzegać przepisów określonych przez UK Gambling Commission, dla ochrony Ciebie i wszystkich naszych klientów.
Czy wszyscy członkowie muszą przejść przez ten proces?
Ten proces weryfikacji dotyczy wszystkich członków na naszych stronach w jakiejś formie. Niektórzy członkowie wejdą w ten proces wcześniej, inni później, w zależności od wielu czynników. W naszych warunkach użytkowania jest to wspomniane, że możemy żądać dokumentacji w dowolnym momencie, co jest akceptowane przy zakładaniu konta.
Jakie informacje są od mnie wymagane?
Zazwyczaj wymagamy informacji dotyczących statusu zatrudnienia, zawodu i miesięcznego dochodu. Dodatkowo musimy zobaczyć dokumenty potwierdzające, jak finansowane są zakłady na stronie.
Często dokumentami tymi będą wyciągi bankowe w formacie PDF, które muszą pokazywać zarówno Twój regularny dochód, jak i wpłaty na stronie. W zależności od źródła Twojego dochodu, mogą wystąpić sytuacje, w których mogą być wymagane dodatkowe dokumenty (np. Samoocena)
Zawsze odwołuj się do e-maila, który od nas otrzymałeś, a który zawiera wszystkie informacje potrzebne do weryfikacji Twojego konta.
Dlaczego potrzebujesz moich informacji o zatrudnieniu?
Aby zapewnić uczciwe i bezpieczne środowisko dla wszystkich naszych członków, musimy mieć jasne zrozumienie ich sytuacji finansowej. Dlatego musimy zebrać informacje dotyczące zatrudnienia oraz innych dodatkowych funduszy, które mogą być wykorzystywane do finansowania aktywności na naszych stronach, takich jak spadki, oszczędności, inwestycje itp.
Dlaczego muszę dostarczyć dokumenty w celu weryfikacji mojego konta? Te informacje są prywatne i poufne
Będąc licencjonowanym i regulowanym operatorem hazardowym w Wielkiej Brytanii, mamy obowiązek uzyskania informacji i dokumentów dotyczących źródła funduszy, które członkowie wykorzystują do gry na stronie. Jako wymóg licencyjny UK Gambling Commission, wszyscy inni operatorzy hazardowi w Wielkiej Brytanii będą w pewnym momencie żądać od Ciebie tych samych informacji.
Możesz być pewny, że informacje, które dostarczysz, będą traktowane jako ściśle poufne zgodnie z naszą Polityką Prywatności i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż spełnienie naszych wymogów regulacyjnych.
Właśnie rozmawiałem z zespołem CDD, dlaczego potrzebujesz więcej informacji?
Aby spełnić wymagania regulacyjne, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji wszelkich źródeł funduszy, które są używane do wpłat na naszych stronach oraz do potwierdzenia, że członek ma wystarczające środki na wsparcie jakiejkolwiek działalności hazardowej. Proces ten obejmuje prośby o dokumenty oraz interakcje ustne z naszymi członkami.
Dostarczyłem dokumenty do weryfikacji mojego dochodu, co się teraz stanie?
Gdy otrzymamy dokumenty, przystąpimy do ich przeglądania i skontaktujemy się z Tobą w wyznaczonym czasie. Proszę, bądź pewny, że pracujemy tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.
Jak wykorzystasz informacje, które wysyłam, i czy będą one bezpieczne?
Wszystkie informacje dostarczone przez Ciebie będą traktowane jako ściśle poufne zgodnie z naszą Polityką Prywatności i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż spełnienie naszych wymogów regulacyjnych. Proces ten jest obsługiwany w sposób bezpieczny przez nasz zespół Customer Due Diligence, a informacje, które dostarczysz, są używane jedynie do zrozumienia, jak finansowałeś swoje zakłady u nas.
Inni operatorzy nie prosili mnie o przeprowadzenie procesu weryfikacji, dlaczego wy to robicie?
Ten proces nie jest unikalny dla nas. Wszystkie brytyjskie strony gier są zobowiązane do przestrzegania tych wymogów regulacyjnych. Możesz znaleźć dodatkowe informacje na stronie internetowej UK Gambling Commission tutaj.
Nie chcę przechodzić przez proces weryfikacji. Co się stanie dalej?
Jeśli nie chcesz wysyłać dokumentacji, masz do tego prawo i całkowicie szanujemy tę decyzję. Jednak możemy nałożyć ograniczenia. Rozumiemy, że może to być zniechęcające. Niemniej jednak możemy zapewnić, że podejmujemy te środki mając na uwadze nasze wymagania regulacyjne i prawne.
Jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz wznowić proces weryfikacji na swoim koncie. Musisz jednak ukończyć proces w całości, aby ograniczenia mogły zostać ponownie rozpatrzone.
Jeśli jesteś zadowolony z dostarczonych informacji i chcesz kontynuować proces weryfikacji źródła funduszy, naciśnij ikonę czatu w prawym dolnym rogu tej strony i wybierz opcję Customer Due Diligence, aby skontaktować się z naszym zespołem CDD, który chętnie Ci pomoże.